TOKEN-URILE HONEYPOT: CUM PRIND CUMPĂRĂTORII DE CRIPTOMONEDE

Ce sunt tokenurile Honeypot?

Un token honeypot este un tip de criptomonedă înșelătoare, concepută pentru a atrage cumpărători neavizați cu promisiunea unor câștiguri, doar pentru a le bloca fondurile împiedicându-i să vândă tokenul. Își primește numele de la conceptul de „capcană honeypot” - ceva atractiv care se dovedește a fi o cursă. Spre deosebire de escrocheriile tradiționale în care fondurile sunt luate direct, tokenurile honeypot permit utilizatorilor să cumpere, dar restricționează sau blochează orice încercare de vânzare, prinzând efectiv fondurile în ecosistemul de tokenuri.

Cum funcționează tokenurile Honeypot?

În centrul tokenurilor honeypot se află un contract inteligent - cod autoexecutabil pe un blockchain care controlează regulile tokenului. Dezvoltatorii rău intenționați încorporează logică în aceste contracte inteligente care distinge între tranzacțiile de „cumpărare” și „vânzare”. Când cineva încearcă să cumpere, tranzacția se desfășoară fără probleme. Totuși, atunci când se încearcă vânzarea, contractul impune o regulă, adesea codificată ca o condiție, care blochează tranzacția sau umflă costul vânzării la niveluri impracticabile. În unele cazuri, token-urile pot fi vândute, dar numai prin adresa originală a portofelului sau printr-o listă pre-aprobată de adrese controlate de dezvoltatori.

De ce sunt dificil de detectat honeypot-urile?

Unul dintre motivele pentru care token-urile honeypot sunt deosebit de periculoase este că pot fi greu de identificat, în special pentru investitorii începători. Metodele obișnuite de inspectare a unui token - cum ar fi vizualizarea contractului său pe Etherscan sau încercarea de tranzacții de testare - pot să nu dezvăluie imediat capcana. Dezvoltatorii ascund adesea logica rău intenționată prin coduri înșelătoare sau complexe, ceea ce face dificilă detectarea semnalelor de alarmă de către instrumentele automate sau programatorii fără experiență.

Tehnici comune utilizate în contractele Honeypot

• Condiții restrictive de vânzare: Condiții de codare care dezactivează funcțiile de „vânzare” cu excepția cazului în care sunt îndeplinite anumite criterii - de obicei accesibile doar creatorului.
• Reversia gazului: Păcălirea traderului prin revenirea funcțiilor de vânzare din cauza limitelor mari de gaz sau a logicii defecte.
• Adăugarea adreselor pe lista albă: Doar adresele de pe lista albă, de obicei controlate de fondatori, pot vinde tokenul.
• Reflecție sau abuz fiscal: Implementarea unor taxe pe tranzacții extrem de mari (până la 90-100%) asupra vânzărilor, redistribuind cea mai mare parte a valorii înapoi în portofelele creatorului.

Exemple și impact din lumea reală

Multe Tokenurile honeypot debutează în timpul ICO-urilor (Oferte Inițiale de Monede) sau la scurt timp după listarea tokenurilor pe burse descentralizate precum PancakeSwap sau Uniswap. Aceste tokenuri atrag adesea atenția din cauza marketingului agresiv, a recenzorilor falși și a graficelor de performanță înșelătoare. Odată ce un număr semnificativ de cumpărători intră, aceștia constată că încercările de vânzare duc la tranzacții eșuate, iar valoarea tokenului scade pe măsură ce încrederea se evaporă și lichiditatea se diminuează. De exemplu, escrocheriile honeypot notabile au implicat altcoin-uri mai mici cu branding cu tematică meme sau nume imitate ale tokenurilor în tendințe.

Atenuarea Pierderilor și Due Diligence

Pentru a evita să cadă victime capcanelor honeypot, investitorii ar trebui să adopte practici riguroase de due diligence. Aceasta include:

• Citirea și auditarea contractelor inteligente prin intermediul unor platforme sau experți fiabili.
• Utilizarea instrumentelor de detectare a honeypot-urilor, cum ar fi Token Sniffer, RugDoc sau Honeypot.is.
• Verificarea codului sursă verificat și a auditurilor open-source.
• Evitarea token-urilor nou lansate, cu lichiditate minimă și dezvoltatori anonimi.

Natura descentralizată a piețelor cripto adaugă un nivel de risc, dar vigilența și luarea deciziilor informate contribuie mult la evitarea escrocheriilor comune, cum ar fi token-urile honeypot.

Prezentare generală tehnică a logicii Honeypot

Tokenurile Honeypot valorifică flexibilitatea de bază a contractelor inteligente bazate pe blockchain pentru a implementa comportamente discriminatorii. La baza lor, aceste contracte inteligente rulează pe platforme blockchain precum Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) sau alte sisteme compatibile cu EVM. Iată o analiză a mecanicii tehnice care fac honeypot-urile eficiente din punct de vedere operațional:

• Suprascrieri de funcții: Dezvoltatorii pot manipula funcțiile „transfer”, „transferFrom” și „aprobare” (metode standard ERC-20) pentru a se comporta diferit în funcție de direcția tranzacției sau de identitatea expeditorului. Acestea pot fi codificate pentru a anula tranzacțiile în anumite condiții.
• Mecanismul capcanei de gaz: Anumite operațiuni legate de vânzare sunt create în mod deliberat pentru a eșua, cu excepția cazului în care este furnizată o limită de gaz foarte mare sau exactă. Investitorii pot accepta setările implicite pentru gaz furnizate de portofelul lor, ceea ce duce la eșecul tranzacției.
• Condiții de vânzare a blocului: O clauză condițională poate fi inserată în logica de vânzare, cum ar fi:

  if (msg.sender != owner) { revert(); }

  Acest fragment garantează că numai portofelul proprietarului poate executa o tranzacție de vânzare.
• Controale bazate pe reflecție: Aceste token-uri utilizează mecanisme de reflecție - unde o parte din fiecare tranzacție este redistribuită deținătorilor - pentru a masca capcana. Cu toate acestea, ele impun și taxe masive de „taxă de vânzare” care reduc randamentul vânzării la aproape zero.

Honeypot-uri specifice protocolului

Diferite blockchain-uri permit diverse exploatări pentru token-urile honeypot:

• Pe Ethereum: Taxele mari pentru gaz și contractele inteligente mai complexe oferă metode de ofuscare care fac honeypot-urile mai puțin vizibile. Solidity permite trucuri de codare detaliate pentru a ascunde condițiile malițioase.
• Pe BSC (Binance Smart Chain): Datorită taxelor mai mici pentru gaz, BSC a devenit un punct fierbinte pentru escrocherii, inclusiv honeypot-uri. Costul redus permite actorilor rău intenționați să implementeze numeroase token-uri, vizând în mod repetat investitorii individuali.
• Pe Solana și alte lanțuri: Deși mai puțin frecventă, o logică similară de honeypot a fost implementată prin contracte bazate pe Rust.

Analiza securității: Citirea contractelor inteligente

O abordare structurată a auditului de securitate ajută la dezvăluirea token-urilor honeypot. Iată câțiva pași pe care dezvoltatorii și investitorii îi utilizează:

1. Verificați permisiunile: Căutați modificatori „onlyOwner” sau logică neobișnuită de control al accesului în funcțiile de transfer de tokenuri.
2. Simulați tranzacțiile: Instrumente precum Tenderly sau Remix IDE permit simularea tranzacțiilor de vânzare pentru a vedea dacă acestea se execută sau se anulează.
3. Analiză automată: Site-uri precum Token Sniffer detectează automat funcțiile privilegiate și sistemele de notare care indică potențialul de escrocherie.
4. Compararea bytecode-urilor: Experții compară bytecode-urile compilate ale honeypot-urilor cunoscute cu cele suspectate, identificând trăsături comune.

Chiar și cu aceste practici, rămâne o provocare pentru investitorii obișnuiți să verifice contractele. De aceea, educația, auditurile terțe și recenziile comunității sunt esențiale.

Psihologia cumpărătorului și capcana pas cu pas

Înșelăciunea token-urilor honeypot nu depinde exclusiv de exploatarea contractelor inteligente - vizează și psihologia cumpărătorului. Iată cum ajunge investitorul obișnuit prins într-o schemă honeypot:

1. Atracția inițială

Token-urile honeypot sunt adesea introduse prin campanii de mare vizibilitate pe platformele de socializare precum Twitter, Telegram, Reddit și Discord. Acestea pot fi prezentate folosind marketing înșelător, cum ar fi audituri false, entuziasm generat de roboți și recenzii falsificate ale investitorilor. Cumpărătorilor timpurii li se oferă de obicei o presupusă oportunitate de a „intra înaintea tuturor”.

2. Achiziționarea de token-uri

Odată implicat, cumpărătorul achiziționează token-ul printr-o bursă descentralizată folosind ETH, BNB sau o altă monedă nativă. Contractul permite această tranzacție impecabil, afișând chiar și solduri aparent corecte în portofelul utilizatorului - dând iluzia succesului și a proprietății.

3. Creșterea prețului și tentația

Honeypot-urile sunt adesea concepute cu injecții de lichiditate care creează un impuls ascendent al prețului, determinându-i pe cumpărători să creadă că investiția lor se apreciază. Văzând că valoarea portofelului lor crește, unii pot încerca să retragă bani pentru a-și asigura profiturile.

4. Încercarea de vânzare eșuează

Când se face o încercare de a vinde token-ul, tranzacția eșuează - adesea cu coduri de eroare vagi, cum ar fi „Estimarea gazului eșuată” sau „Execuția anulată”. Acest lucru îi face pe cumpărători să creadă că ar putea fi o eroare temporară de rețea. Urmează mai multe încercări eșuate, uneori implicând taxe suplimentare pentru gaz.

5. Ieșirea dezvoltatorului

După ce se atinge o anumită lichiditate sau volum de cumpărare, escrocii vor goli de obicei rezerva de lichiditate rămasă sau vor abandona complet token-ul, făcându-l lipsit de valoare. Întrucât controlul asupra contractului rămâne la dezvoltator, acesta poate dezactiva sau manipula funcții după bunul plac.

Consecințe pentru victime

Daunele financiare și reputaționale pentru victimele token-urilor honeypot pot fi severe. Nu numai că pierd capitalul investit, dar suferă și stres emoțional și pot deveni neîncrezătoare în proiectele cripto legitime. Întrucât aceste scheme operează pe platforme descentralizate, există adesea puține căi de atac legale.

Cum să evitați capcana

Pentru a vă proteja împotriva honeypot-urilor, luați în considerare următoarele precauții anti-escrocherie:

• Adâncimea lichidității: Fiți sceptic față de token-urile cu lichiditate neobișnuit de scăzută sau volume blocate doar temporar.
• Verificarea contractului token-ului: Interacționați doar cu token-uri care au un cod sursă de contract transparent și verificat pe exploratoarele blockchain.
• Consecvența comunității: Proiectele autentice mențin de obicei implicarea în timp real, răspund la întrebări și oferă audituri.
• Utilizați instrumente anti-escrocherie: Funcțiile de analiză a contractelor Token Sniffer, DEXTools și BSCScan pot adesea semnala token-urile suspecte din timp.

În cele din urmă, testați întotdeauna o cantitate mică la scurt timp după cumpărarea unui token nou. Dacă nu poți vinde cu ușurință, este posibil să fi dat peste un honeypot (un potențial de vânzare nebancară).