MÂNERELE DE COVOR ÎN CRIPTOMONEDE: MECANICĂ ȘI SEMNE DE AVERTIZARE

Ce este o „rug pull” în criptomonede?

O „rug pull” este un tip de escrocherie de tip „exit scam” (înșelătorie de tip „exit scam”), comună pe piețele de criptomonede și finanțe descentralizate (DeFi). Apare atunci când dezvoltatorii unui proiect cripto - de obicei un nou token sau protocol - retrag brusc toate fondurile investitorilor și dispar, lăsând investitorii cu active fără valoare. Termenul „rug pull” provine din ideea de a smulge covorul de sub picioarele cuiva, subliniind natura bruscă și neașteptată a acestor escrocherii.

Creșterea explozivă a platformelor DeFi, a burselor descentralizate (DEX) și a instrumentelor de creare de tokenuri a facilitat lansarea de către actorii rău intenționați de proiecte aparent legitime cu investiții inițiale minime. Spre deosebire de ecosistemele financiare tradiționale, multe protocoale DeFi funcționează fără supravegherea entităților reglementate, ceea ce face dificilă verificarea legitimității sau urmărirea fondurilor odată ce acestea au fost furate.

Tipuri de Rug Pulls

Rug pulls pot fi în general clasificate în trei tipuri principale:

• Liquidity Pulls: Dezvoltatorii creează un token și un pool de lichiditate, atrăgând investitori. Odată ce fondurile utilizatorilor sunt adăugate, dezvoltatorii elimină toată lichiditatea, scăzând prețul tokenului la zero.
• Dumping: Dezvoltatorii dețin o mare parte din oferta de token. După ce promovează proiectul și îi cresc valoarea de piață, își vând activele în masă, scăzând drastic prețul și lăsând investitorii în pierderi.
• Codare Backdoor: Codul rău intenționat este încorporat în contractul inteligent, permițând dezvoltatorilor să creeze un număr nelimitat de tokenuri sau să restricționeze transferurile de tokenuri către adrese specifice, oferindu-le un control nedrept asupra activelor.

Implicațiile Rug Pulls

Consecințele unui rug pull afectează atât investitorii individuali, cât și ecosistemul cripto în general. Victimele suferă pierderi financiare, uneori catastrofale. Mai mult, rug pulls erodează încrederea în platformele DeFi, întârziind adoptarea generală și invitând la o supraveghere reglementară sporită. Anonimatul inerent piețelor cripto descurajează, de asemenea, responsabilitatea, îngreunând căile de atac legale.

Exemple de covoare de profil înalt

• Jetonul de joc Squid (SQUID): Inspirat de serialul Netflix, acest jeton a crescut la peste 2.800 de dolari înainte ca dezvoltatorii să dispară cu aproximativ 3,3 milioane de dolari, făcând jetonul lipsit de valoare.
• Meerkat Finance: Lansat pe Binance Smart Chain, acest proiect DeFi a pierdut 31 de milioane de dolari într-o presupusă covoare de covoare la doar 24 de ore de la lansare.

Înțelegerea modului în care funcționează covoarele de covoare este esențială pentru protejarea investițiilor dvs. cripto. În secțiunile următoare, vom explora mecanismele lor pas cu pas și vom sublinia semnalele de alarmă cheie la care trebuie să fiți atenți.

Cum funcționează de fapt Rug Pull-urile?

Rug pull-urile sunt de obicei orchestrate prin intermediul exchange-urilor descentralizate (DEX) și contractelor inteligente. Acestea sunt adesea executate fără a fi nevoie de supraveghere centralizată, ceea ce înseamnă că autorii își pot masca activitățile și pot scăpa cu puține urme. Iată cum se desfășoară de obicei procesul de la început până la sfârșit:

Pasul 1: Idearea și promovarea proiectului

Escrocii încep prin a crea un proiect fals sau cu efort redus - acesta ar putea fi o nouă aplicație descentralizată (dApp), o platformă de yield farming, o colecție NFT sau un token. Site-urile web cu aspect profesional, whitepaper-urile, conturile de social media și recomandările influencerilor sunt adesea folosite pentru a da impresia de autenticitate.

Pasul 2: Crearea de token-uri și configurarea fondului de lichiditate

Dezvoltatorii emit propriile token-uri, de obicei pe lanțuri precum Ethereum, Binance Smart Chain sau Solana, datorită ușurinței implementării. Apoi îl listează pe o bursă descentralizată (cum ar fi Uniswap sau PancakeSwap) prin crearea unui fond de lichiditate. Echipa de proiect ar putea alimenta fondul inițial pentru a atrage cumpărători.

De obicei, fondul de lichiditate necesită perechi, cum ar fi tokenul fraudulos și Ethereum sau USDT. Investitorii cumpără prin DEX, așteptându-se ca achiziția lor să câștige valoare pe măsură ce adoptarea crește.

Pasul 3: Marketing și promovare artificială

În continuare, proiectul stimulează cererea prin tactici înșelătoare. Acestea includ:

• Urmăritori sociali falși și boți Telegram
• Parteneriate sau acoperire media exagerate
• Promovare pseudo-celebrități sau influenceri
• Recompensele prin staking promițând randamente exorbitante

Această exagerare atrage investitori neavizați care cumpără token-ul sau adaugă la rezerva de lichiditate.

Pasul 4: Tragerea covorului

Odată ce sunt suficiente fonduri în joc, se trage covorul. În funcție de metodele implicate, dezvoltatorii pot:

• Retrage lichiditatea inițială, provocând prăbușirea instantanee a prețurilor token-urilor
• Inunda piața cu propriile token-uri, extragând active reale precum ETH sau BNB
• Executa funcții de contract inteligent pentru a dezactiva vânzările de token-uri ale utilizatorilor, creând o piață unilaterală

Acest lucru duce la o devalorizare rapidă. Token-urile deținute de investitori devin practic lipsite de valoare, în timp ce dezvoltatorii transferă activele criptografice majore în mixere sau portofele private pentru a-și acoperi urmele.

Instrumente comune utilizate în Rug Pulls

• Funcționalitate Mint: Utilizatorii neavizați ar putea să nu observe o funcție ascunsă de minting, permițând dezvoltatorilor să creeze mai multe token-uri chiar și după lansare.
• Caracteristici Blacklist/Whitelist: Acestea controlează cine poate tranzacționa, permițând dezvoltatorilor să blocheze vânzările de la toate adresele, cu excepția propriei adrese.
• Fără blocare temporală pentru funcții: Modificările critice ale comportamentului contractual pot fi implementate imediat, fără aprobarea sau întârzierea comunității.

Interval de timp și viteză de execuție

Rug pulls se poate întâmpla la câteva minute de la lansarea unui token sau după luni de cultivare a unei comunități. Unii făptași construiesc cu răbdare o legitimitate falsă pentru a părea credibili și apoi dispar odată ce tracțiunea atinge vârful. Odată ce fondurile sunt epuizate, recuperarea lor este rareori fezabilă.

Înțelegerea acestor pași mecanici ajută la protejarea investitorilor, facilitând identificarea semnalelor de alarmă în contractele inteligente, comportamentele de tranzacționare și revendicările proiectelor. În continuare, vom examina cele mai frecvente semne de avertizare ale unei potențiale escrocherii de tipul „covor tras”.

Cum să identifici o potențială provocare de tip „rug pulse”

Deși provocările de tip „rug puls” au devenit din ce în ce mai sofisticate, există câteva semnale de alarmă care te pot ajuta să identifici proiectele suspecte înainte de a aloca fonduri. Prin efectuarea diligenței necesare și interpretarea semnalelor tehnologice alături de indicii comportamentale, investitorii în criptomonede pot reduce semnificativ expunerea la astfel de riscuri.

1. Dezvoltatori anonimi sau fără experiență

Proiectele legitime au de obicei echipe transparente cu experiență verificabilă. Cu toate acestea, schemele de provocare de tip „rug puls” implică adesea:

• Fondatori anonimi cărora le lipsesc profiluri LinkedIn sau GitHub
• Biografii copiate și fotografii cu rezoluție mică
• Fără istoric de muncă anterioară sau implicare în comunități tehnologice

Chiar dacă un proiect are membri ai echipei care au fost supuși doxx-ului, fii atent la aliasuri sau identități neverificabile.

2. Contracte inteligente neauditate

Lipsa unui audit terț de la o firmă de securitate reputată este un semnal de alarmă serios. Auditurile contractelor inteligente pot dezvălui:

• Portoi ascunse care permit crearea, retragerea sau restricționarea tokenurilor
• Cod scris prost sau duplicat
• Privilegii de proprietate nesecurizate

Proiectele DeFi reputate investesc în audituri de contracte inteligente și de obicei publică rapoartele complete on-chain sau pe site-ul lor web.

3. Randamente supra-promise sau vagi

Randamentele mari și constante (de exemplu, 1000% APY) cu risc scăzut sau fără risc sunt în mare parte nesustenabile. Platformele oneste explică de obicei mecanismele din spatele randamentelor. Fiți precauți dacă un proiect:

• Nu are un model de afaceri clar
• Folosește un jargon excesiv de tehnic pentru a ascunde detaliile
• Promite randamente zilnice indiferent de condițiile pieței

Dacă sună prea frumos ca să fie adevărat, probabil că așa este.

4. Fără blocare sau semnătură multiplă pentru lichiditate

Un indicator major al încrederii este dacă lichiditatea este blocată printr-un contract inteligent bazat pe timp sau securizată printr-un portofel cu semnătură multiplă. Dacă echipa menține controlul deplin fără restricții, poate retrage fonduri în orice moment. Verificați site-uri precum Unicrypt sau Deeplock pentru a confirma dacă lichiditatea este blocată.

5. Metrici anormale ale tokenurilor

Consultați următoarele informații despre exploratoarele blockchain precum Etherscan sau BscScan:

• Top 5 portofele: Dacă dezvoltatorii controlează o cotă majoră, acest lucru sugerează potențialul unei pierderi de capital.
• Transferuri de tokenuri: Tranzacțiile puține sau repetitive pot indica tranzacții neplăcute.
• Număr de deținători: Mai puțin de 100 de deținători ar putea reflecta o adoptare slabă sau o publicitate publicitară plătită.

6. Implicare comunitară slabă sau manipulată

Comunitățile autentice oferă discuții și feedback sănătos. Semnele de avertizare includ:

• Moderarea excesivă sau interzicerea vocilor sceptice
• Răspunsuri scriptate și volume reduse de interacțiune în Telegram/Discord
• Aflux brusc de urmăritori din promoții sau campanii de boți

7. Lipsa clarității foii de parcurs sau a documentului alb

Proiectele securizate oferă foi de parcurs detaliate și realiste, accesibile atât amatorilor, cât și profesioniștilor. Fiți critici față de materialele care sunt:

• Prea vagi sau pline de cuvinte la modă
• Plagiate de pe alte platforme DeFi
• Actualizate rar, dacă sunt actualizate deloc

Ce trebuie să faceți dacă suspectați o escrocherie de tip „rug pull”

Dacă credeți că un proiect efectuează o escrocherie de tip „rug pull”:

• Opriți orice investiție sau recomandare ulterioară
• Retrageți-vă propriile fonduri rapid (unde este posibil)
• Alertați alte persoane pe forumurile comunității și pe platformele de raportare precum Token Sniffer, RugDoc sau Chainabuse
• Raportați incidentul autorităților relevante, mai ales dacă vă aflați într-o jurisdicție în care escrocheriile cripto pot fi urmărite penal

În cele din urmă, deși escrocheriile de tip „rug pull” s-ar putea să nu fie niciodată complet eradicate din Într-un peisaj descentralizat, investitorii educați se pot înarma cu cunoștințe pentru a identifica și evita aceste scheme frauduloase. Abordați întotdeauna proiectele noi cu optimism prudent și verificați toate afirmațiile în mod independent înainte de a aloca capital.